Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Tagesordnungspunkte

• Ö1Eröffnung der Sitzung
• Ö2Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung vom 02.06.2022 - öffentlicher Teil
• Ö3Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.08.2022 - öffentlicher Teil
• Ö4Bericht über die Kennzahlenerreichung im laufenden Jahr
• N1Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung vom 02.06.2022 - nicht öffentlicher Teil: (nichtöffentlich)
• N2Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.08.2022 - nicht öffentlicher Teil: (nichtöffentlich)
• N3Bestellung von Frau Claudia Nadenau zur Prüferin gem. § 101 Abs. 4 GO NRW: (nichtöffentlich)
• N4Vorschlag der Verwaltung zum Umgang mit Sitzungsunterlagen zu nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten des Rechnungsprüfungsausschusses: (nichtöffentlich)
• N5Nachbereitung von TOP NÖ 4 der Sitzung vom 18.08.2022 zum Bericht über die Prüfung einer Unregelmäßigkeit im Aachener Stadtbetrieb (E 18) innerhalb des Bereiches Fuhrparkmanagement aufgrund einer Anzeige gem. § 7 Abs. 1 der Rechnungsprüfungsordnung - RPO; hier: (nichtöffentlich)
• N6Bericht über die Prüfung von Zielen und Kennzahlen in der Gesamtverwaltung gemäß Haushaltsplan 2022 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 KomHVO: (nichtöffentlich)
• N7Bericht über die Identifizierung und Auswertung wesentlicher Kernprozesse der Stadtverwaltung als mögliche Vorstufe zur Implementierung eines ganzheitlichen Risikomanagementsystems auf der Basis der Umsetzungsprüfung eines IKS gem. § 104 Abs. 6 GO NRW: (nichtöffentlich)
• N8Prüfvermerk über die Beschaffung und Verwendung sowie Restbestände von Katalogen und Publikationen im Kulturbetrieb ( E 49): (nichtöffentlich)
• N9Bericht über die Prüfung des Prozesses von Baumpflanzungen im Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36): (nichtöffentlich)
• N10Bericht über die Prüfung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung im Fachbereich Sicherheit und Ordnung zur zeitnahen Entfernung nicht zugelassener KFZ im öffentlichen Straßenraum (FB 32/210): (nichtöffentlich)
• N11Bericht über die Prüfung der ordnungsgemäßen Anwendung des Vergaberechtes bei Vergaben zwischen 1.000 € und 5.000 € (netto) für den Zeitraum Mai 2020 bis April 2022 beim Fachbereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (FB 17): (nichtöffentlich)
• N12Bericht über die Prüfung des Gleichstellungsbüros hinsichtlich der korrekten Mittelverwendung, der personellen und finanziellen Ausstattung im Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung (FB 01): (nichtöffentlich)
• N13Bericht über die Prüfung und Einhaltung der Dienstanweisung Finanzgeschäfte im Produkt 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung im Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20): (nichtöffentlich)
• N14Bericht über die Prüfung der Projekteinführung der E-Rechnung bei Dezernat II, Projektbüro bei der Stadt Aachen: (nichtöffentlich)
• N15Bericht über die Prüfung der Wahrnehmung der Aufgaben des Personalrates der Allgemeinen Verwaltung nach LPVG unter Berücksichtigung der entsprechenden Schnittstelle beim Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie (FB 11) im Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.10.2022: (nichtöffentlich)
• N16Bericht über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung im Jahr 2022: (nichtöffentlich)
• N17Bericht über die Prüfung der Entwicklung der offenen Posten zum Stichtag 30.06.2022: (nichtöffentlich)
• N18Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer*innen: (nichtöffentlich)
• N19Anträge: (nichtöffentlich)
• N20Verschiedenes: (nichtöffentlich)
• N21Mitteilungen der Verwaltung: (nichtöffentlich)